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第一届董事会第十四次会议决议公告
日期:2007-06-27 来源:dbo 点击数:

证券代码:601872             证券简称:葡京716.com            公告编号:2007[17]

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            第一届董事会第十四次会议决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    葡京716.com第一届董事会第十四次会议的通知于2007
年6 月21  日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2007
年6 月26  日以书面审议方式召开。会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名,
公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合
 《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《葡京716.com章
程》的规定。

     出席会议的董事采取记名方式投票表决,以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
通过了如下议案:

     1、关于拟购建2艘18万吨散货船的议案;

         公司2007年6月27 日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订了购
    建2艘18万吨散货船的初步意向书。有关情况将在双方根据平等互利的市场
     原则进一步协调确定并签署合同后另行公告。

    2、关于实施募集资金投资项目、购建2艘30万吨VLCC油轮的议案;

    3、《葡京716.com关于董事、监事、高级管理人员及其他
        人员买卖公司股票实施细则》的议案。

    特此公告。

                                        葡京716.com董事会

                                                 2007 年6 月27  日

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