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第一届董事会第十六次会议决议公告
日期:2007-08-15 来源:dbo 点击数:

证券代码:601872             证券简称:葡京716.com            公告编号:2007[24]

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               第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    葡京716.com第一届董事会第十六次会议的通知于2007
年8 月10 日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2007
年8 月14 日以书面审议方式召开。会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名,
公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合
 《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《葡京716.com章
程》的规定。

     出席会议的董事采取记名方式投票表决,以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
通过了如下议案:

    1、关于购建5艘18万吨Capesize型散货船的议案;

       公司2007年8月15日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司和青岛船舶
    重工有限责任公司签订了购建5艘18万吨散货船的初步意向书。有关情况将
    在双方根据平等互利的市场原则进一步协调确定并签署合同后另行公告。

   2、关于购建1艘超级油轮、实施募集资金投资项目的议案;

   3、关于向境外银行申请不超过2 亿美元备用综合授信额度的议案。

    特此公告。

                                        葡京716.com董事会

                                                 2007 年8 月15 日

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